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(8089)康全電訊-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路278號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一百一十四年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉九席董事(含四席獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%
以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間：115年4月10日起至115年4月20日17時止。
受理處所：本公司財務處（地址：新北市三重區重新路五段609巷10號3
樓之1，電話02-29998261)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規
定，行使期間自115年5月16日至115年6月14日止，將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
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