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| 中信造船 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增股東會議案)
(115/04/24 16:07:14) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2644)中信造船-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增股東會議案)
1.董事會決議日期：115/04/24
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修訂案。
(2)：修正「取得與處分資產處理程序」案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：新增報告事項3及4、承認事項2、討論事項1、2及3
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| •相關個股: 2644中信造船
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