公開資訊觀測站重大訊息公告
(6913)鴻呈-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/01/20
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)：114年度重大關係人交易情形報告
(6)：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告
(7)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及法人董事代表人之競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：
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