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(2032)新鋼-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分配案。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：
一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次115年度股東常會之議案。
提案期間為115年04月10日起至115年04月20日止，受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月19日至115年06月15日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。