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(5301)寶得利-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事項

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：臺北市松山區復興北路99號15樓(?亞會議中心CC會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度私募執行情形報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選1席獨立董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/17
11.停止過戶截止日期：115/06/15
12.其他應敘明事項：
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
依公司法172 條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於 115 年4 月10 日起至115 年4月20日止每日上午9 時至下午5 時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：本公司辦公室(地址：臺北市中山區新生北路2段28巷1號地下一層，電話：02-8921-1333)。