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(5297)廣化-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：訂定115年股東常會1％以上股東提案之受理處所及期間案：依公司法第172條之1規定，本公司擬就115年股東常會1％以上股東提案之受理期間訂於115年4月17日至115年4月27日下午五點止，以書面方式送達並敘明聯絡人及聯絡方式，受理處所為本公司廣化科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓，電話：03-5577668。