兆捷科技 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/05/29 17:17:17)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6959)兆捷科技-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案
當選名單如下：
(1)董事：高啟全
(2)董事：顧大成
(3)董事：胡秋江
(4)董事：施宣麟
(5)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
(6)獨立董事：曾垂紀
(7)獨立董事：孫世偉
(8)獨立董事：陳春山
(9)獨立董事：簡學仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出
股票申請上市(含創新板上市)或上櫃案。
(7)通過本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無
 
 
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