公開資訊觀測站重大訊息公告
(3526)凡甲-董事會決議召開115年股東常會相關事項
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度盈餘分派暨資本公積發放現金情形報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)：公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及董事提名之相關事宜如下:
A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間: 115/04/10~115/04/20下午五時前寄達或送達。
C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係管理處)。
|