公開資訊觀測站重大訊息公告
(2489)瑞軒-公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會事宜。
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度現金股利分派情形報告。
(6)：114年度資金貸與及背書保證情形報告。
(7)：114年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但提案以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國115年03月16日起至民國115年03月26日止受理股東就
本次股東常會之提案，請於民國115年03月26日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。
1.受理方式：請於信封封面上加註『瑞軒115年股東常會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。
2.受理提案處所：瑞軒科技股份有限公司
(新北市中和區連城路268號17樓，電話：02-82280505)
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