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(6943)明緯企業-本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事: 鄭志得
 (2)董事: 陳玉鐘
 (3)董事: 蔡明志
 (4)董事: 吳權派
 (5)董事: 王憲政
 (6)董事: 洪燕?
 (7)獨立董事: 吳春光
 (8)獨立董事: 李建裕
 (9)獨立董事: 張敬珣
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)鄭志得
    Mean Well USA, Inc.董事
    Mean Well Europe N.V.董事
    Wellnex Holding Co., Ltd.董事
    Mean Well India Electronies Pvt. Ltd.董事
    Mean Well Singapore Pte. Ltd.董事
    Mean Well Turkey Dis Ticaret Anonim ?irket董事
    Mean Well Malaysia Sdn. Bhd.董事
    Mean Well (Hong Kong) Holding Ltd.董事
    聯源國際股份有限公司董事
    聯源精密科技股份有限公司董事
    聯源管理顧問股份有限公司董事
    聯源製造股份有限公司董事
 (2)陳玉鐘
    蘇州協緯科技股份有限公司董事
    聯源製造股份有限公司董事
    博德教育股份有限公司監察人
 (3)蔡明志
    Mean Well (Hong Kong) Holding Ltd.董事
    Wellnex Holding Co., Ltd.董事
    蘇州協緯科技股份有限公司董事
    聯源國際股份有限公司董事長暨董事
    蘇州聯源投資有限公司董事
    聯源精密科技股份有限公司董事長
    聯源管理顧問股份有限公司董事長
    聯源製造股份有限公司董事長
    宣承精密科技股份有限公司法人董事代表人
    格綠智創能股份有限公司法人董事代表人
    華緯投資股份有限公司董事
 (4)吳權派
    東睿泰投資有限公司董事
 (5)王憲政
    財團法人明緯公益基金會董事長
    聯源管理顧問股份有限公司董事
    聯源精密科技股份有限公司監察人
    立大資訊網路股份有限公司法人董事代表人
 (6)洪燕?
    明緯（廣州）電子有限公司監察人
    蘇州明緯科技有限公司監察人
    Mean Well Europe N.V.監察人
    聯源國際股份有限公司監察人
    蘇州聯源投資有限公司監事
    聯源管理顧問股份有限公司監察人
    聯源製造股份有限公司監察人
    蘇州協緯科技股份有限公司監事
    廣州協緯投資有限公司監事
    蘇州協緯自動化科技有限公司監事
    蘇州協緯貼裝科技有限公司監事
    祥泓投資股份有限公司代表人
 (7)吳春光
    桓達科技股份有限公司獨立董事
    台灣氣立股份有限公司獨立董事
 (8)李建裕
    茂生農經股份有限公司獨立董事
 (9)張敬珣
    數字科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:115/06/15~118/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案表決時出席股東表決權總數130,032,615權；
 經票決結果--
 贊成119,488,741權，占表決權總數91.89%；
 反對0權(其中以電子方式行使表決權數0權）；
 無效0權；棄權/未投票10,543,874權。
 本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)陳玉鐘
    蘇州協緯科技股份有限公司董事
 (2)蔡明志
    蘇州聯源投資有限公司董事
 (3)洪燕?
    明緯（廣州）電子有限公司監察人
    蘇州明緯科技有限公司監察人
    蘇州聯源投資有限公司監事
    蘇州協緯科技股份有限公司監事
    廣州協緯投資有限公司監事
    蘇州協緯自動化科技有限公司監事
    蘇州協緯貼裝科技有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 明緯（廣州）電子有限公司
 中國廣東省廣州市花都區花東鎮金谷南路11號
 蘇州明緯科技有限公司
 中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮長平路269號
 蘇州聯源投資有限公司
 中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園東橋健民路77號
 蘇州協緯科技股份有限公司
 中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園東橋健民路77號
 廣州協緯投資有限公司
 中國廣東省廣州市花都區花東鎮金谷南路11號
 蘇州協緯自動化科技有限公司
 中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮長平路269號4棟1樓
 蘇州協緯貼裝科技有限公司
 中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮長平路269號4棟2~3樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 明緯（廣州）電子有限公司
 電源供應器等設計製造與加工，以及零件、半成品、
 成品買賣業務。
 蘇州明緯科技有限公司
 電源供應器等設計製造與加工，以及零件、半成品、
 成品買賣業務。
 蘇州聯源投資有限公司
 股權投資、普通貨物倉儲服務、物業管理、租賃服務。
 蘇州協緯科技股份有限公司
 電子專用設備、測試儀器製造、新型電子元件的生產、研發、
 設計及銷售自產產品與提供售後服務。
 廣州協緯投資有限公司
 電子專用設備、測試儀器製造、新型電子元件的生產、研發、
 設計及銷售自產產品與提供售後服務。
 蘇州協緯自動化科技有限公司
 電子專用設備、測試儀器製造、新型電子元件的生產、研發、
 設計及銷售自產產品與提供售後服務。
 蘇州協緯貼裝科技有限公司
 電子專用設備、測試儀器製造、新型電子元件的生產、研發、
 設計及銷售自產產品與提供售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
  對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:無