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(8927)北基-公告本公司董事會決議買回庫藏股
1.董事會決議日期:115/03/06
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):432,089,887
5.預定買回之期間:115/03/06~115/05/05
6.預定買回之數量(股):7,000,000
7.買回區間價格(元):17.15~37.40
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.64
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,254,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/12/30 ~ 115/02/25 、預定買回股數(股)：7000000 、實際已
買回股數(股)：4254000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：61.00
(2)實際買回股份期間：114/10/28 ~ 114/11/21 、預定買回股數(股)：7000000 、實際已
買回股數(股)：4304000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：61.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交狀況執行買回，故未全數執行完
畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施115年第一次買回本公司股份
辦理註銷案，提請 公決。
說 明：
一、依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」
之規定辦理。
二、本次買回庫藏股之相關事項如下：
(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：432,089,887元。
(4)預定買回之期間：自115年03月06日起至115年5月5日止。
(5)預定買回之數量：7,000,000股，即本公司已發行股份之1.64%。
(6)買回之區間價格：每股新台幣17.15元至37.40元。但當公司股價低於
所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
(7)買回之方式：自有價證券集中交易市場買回。
(8)本次預定買回本公司股份總數僅占本公司已發行股份之1.64%，其所需
金額上限為新台幣261,800,000元，占本公司114年第三季合併財務報告中
流動資產之3.35%，經評估已考量公司財務狀況，並依「上市上櫃公司買回
本公司股份辦法」規定，擬具不影響公司資本維持之董事會聲明書，請參
閱附件十一。
(9)會計師對本公司買回股份價格之合理性出具評估報告意見書，請參閱附件十一之1。
(10)本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜，擬授權董事長依規定辦理。
三、謹提請 討論。
決 議：經主席徵詢出席委員意見一致同意，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年03月6日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通
過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份7,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.64%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司114年第三季合併財務報告中流動資產之3.36%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依安侯建業聯合會計師事務所會計師出具之評估意見，本公司以每股17.15~37.40元買回公
司普通股股票7,000,000 股，對於財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比
率、流動比率及現金流量狀況等之影響尚不重大，預定買回股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無
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