公開資訊觀測站重大訊息公告
(1598)岱宇-公告本公司115年股東會決議事項
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
營業報告書及財務報表:承認114年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項
1.114年度營業報告
2.審計委員會審查114年度決算表冊報告
3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、
數額與績效評估之關聯性)
5.庫藏股執行報告
6.健全營運計畫執行情形報告
7.本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
2.擬辦理私募發行普通股案
其他議案
解除新任董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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