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| 瑞寶基因 公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)及監察人當選情形
(114/10/17 11:33:56) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6479)瑞寶基因-公告本公司114年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)及監察人當選情形
1.發生變動日期:114/10/17
2.舊任者姓名及簡歷:
2.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長
2.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長
2.3 董 事：鄭智全 Energy Focus Inc.產品管理副總
2.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
2.5 董 事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
宏樺投資(股)公司監察人
2.6 獨立董事：高永浩 元展聯合會計師事務所主持會計師
2.7 獨立董事：陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師
2.8 監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助
2.9 監察人:柯月梅 捷強實業(股)公司財務經理
2.10監察人:江杰睿 捷強實業(股)公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
3.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長
3.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長
3.3 董 事：鄭智全 Energy Focus Inc.產品管理副總
3.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
3.5 董 事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
宏樺投資(股)公司監察人
3.6 獨立董事：高永浩 元展聯合會計師事務所主持會計師
3.7 獨立董事：陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師
3.8 監察人:鄭武樾 台灣卜蜂企業(股)公司董事長
3.9 監察人:柯月梅 捷強實業(股)公司財務經理
3.10 監察人:呂家維 Lucra Agriventures Corp.(菲律賓養豬場)
General Manager
4.異動原因:為本公司於114/10/17股東臨時會全面改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
5.1 董 事：江輝邦 7,056,532股
5.2 董 事：章修績 262,589股
5.3 董 事：鄭智全 5,143,187股
5.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正) 1,124,367股
5.5 董 事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔) 1,781,592股
5.6 獨立董事：高永浩 0股
5.7 獨立董事：陳慈堅 0股
5.8 監察人 :鄭武樾 0股
5.9 監察人：柯月梅 0股
5.10 監察人：呂家維 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/17~114/10/16
7.新任生效日期:114/10/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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