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| 宇川精材 公告本公司115年股東常會改選董事含獨立董事暨董事變動達三分之一
(115/06/09 19:44:05) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7887)宇川精材-公告本公司115年股東常會改選董事含獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭文哲
董事:方貞清
董事:陳建榮
董事:李文亮
法人董事:泓達投資股份有限公司
監察人:陳建良
監察人:陳珮詩
監察人:張銘新
4.舊任者簡歷:
董事:郭文哲(金得利投資(股)公司董事長)
董事:方貞清(?美生物科技董事)
董事:陳建榮(陽明交通大學資訊管理與財務金融學系兼任教授)
董事:李文亮(翔名科技董事)
法人董事:泓達投資股份有限公司(華海建設董事)
監察人:陳建良(全新光電董事長)
監察人:陳珮詩(天正國際法人董事代表)
監察人:張銘新(交大天使投資團隊)
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭文哲
董事:泓達投資股份有限公司
董事:葉培城
獨立董事:鍾惠民
獨立董事:詹定勳
獨立董事:楊大焜
獨立董事:顏瓊姿
6.新任者簡歷:
董事:郭文哲(碩正科技獨立董事)
董事:泓達投資股份有限公司(華海建設董事)
董事:葉培城(技嘉科技董事長)
獨立董事:鍾惠民(國立陽明交通大學財務金融學系教授)
獨立董事:詹定勳(聯捷聯合會計師事務所執業會計師)
獨立董事:楊大焜(金像電子(股)公司副總經理
獨立董事:顏瓊姿(老爺酒店集團董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:郭文哲 3,963,750股
董事:泓達投資股份有限公司 1,126,000股
董事:葉培城 250,000股
獨立董事:鍾惠民 0股
獨立董事:詹定勳 0股
獨立董事:楊大焜 369,000股
獨立董事:顏瓊姿 93,724股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28-115/06/27
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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