公開資訊觀測站重大訊息公告

(6848)拉法醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年4月13日起至民國115年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月23日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。