源點* 公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會
(115/06/10 19:47:16)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7922)源點*-公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/06/10
2.股東臨時會召開日期：115/07/29
3.股東臨時會召開地點：台南市歸仁區武東里高發二路360號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定「道德行為準則」報告
(2)：訂定「誠信經營守則」報告
(3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(4)：訂定「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案
(3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案
(4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案
(7)：訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選4席獨立董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/06/30
11.停止過戶截止日期：115/07/29
12.其他應敘明事項：
 
 
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