公開資訊觀測站重大訊息公告
(6613)朋億*-本公司代重要子公司蘇州冠禮科技股份有限公司公告董事會決議召開2025年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:115/05/14
2.股東會召開日期:115/06/05
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號三樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於制定公司上市後適用的相關規則、制度的議案》
(2)審議《關於審議公司最近三年關聯交易的議案》
(3)審議《關於確認公司最近三年關聯交易的議案》
(4)審議《關於聘請公司首次公開發行股票並在創業板上市審計機構的議案》
(5)審議《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》
(6)審議《關於公司2025年度利潤分配方案的議案》
(7)審議《關於續聘會計師事務所的議案》
(8)審議《關於2025年度董事、高級管理人員薪酬確認及2026年度薪酬方案的議案》
(9)審議《關於公司2026年度預計關聯交易的議案》
(10)審議《關於公司2026年度預算的議案》
(11)審議《關於公司2026年度申請銀行授信額度的議案》
(12)審議《關於確認蘇州冠禮科技有限公司2025年1-5月前期會計差錯更正事項對
股改基準日淨資產影響的專項說明的議案》
(13)審議《關於公司截止2026年第一季度超過授信期間3個月且金額重大之應收帳
款性質的議案》
(14)審議《關於調整蘇州冠禮科技有限公司股改淨資產及析股方案具體事宜的議案》
(15)審議《公司獨立董事2025年度述職報告》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)審議《關於補選獨立董事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
|