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(9930)中聯資源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告案
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞提撥情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表承認案
(2)：本公司114年度盈餘分派承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：
(1)股東會召開時間：115年5月27日(星期三)上午9時整
(2)受理股東提案時間：115年3月20日至115年3月30日
(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓