公開資訊觀測站重大訊息公告
(4137)麗豐-KY-本公司董事會決議114年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會查核報告案
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)：114年度關係人交易報告案
(5)：本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至
115年5月26日止。
(3)受理股東提案期間：自115年3月21日起至115年3月31日下午5時止。
受理提案處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司股務單位)，
聯絡電話：02-8758-0361。
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