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(8081)致新-公告本公司115年股東常會改選董事名單(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川
(2)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝育如
(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望
(4)自然人董事:姚旭杰
(5)獨立董事:簡維能
(6)獨立董事:林宗聖
4.舊任者簡歷:
(1)吳錦川:本公司董事長及總經理
(2)謝育如:怡鵬投資(股)公司董事
(3)謝怡望:Bruin Lake,Inc.(US)-Managing Director
(4)姚旭杰:國泰金融控股(股)公司科技長
(5)簡維能:簡維能律師事務所主持律師
(6)林宗聖:英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川
(2)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望
(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:王佐銘
(4)自然人董事:姚旭杰
(5)獨立董事:簡維能
(6)獨立董事:林宗聖
(7)獨立董事:何亞潔
6.新任者簡歷:
(1)吳錦川:本公司董事長
(2)謝怡望:本公司董事
(3)王佐銘:仁寶電腦工業(股)公司研發處長
(4)姚旭杰:本公司董事
(5)簡維能:本公司獨立董事
(6)林宗聖:本公司獨立董事
(7)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川 8,338,901股
(2)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望 8,338,901股
(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:王佐銘 8,338,901股
(4)自然人董事:姚旭杰 0股
(5)獨立董事:簡維能 0股
(6)獨立董事:林宗聖 0股
(7)獨立董事:何亞潔 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無重大影響
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