公開資訊觀測站重大訊息公告
(2527)宏璟-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：資金貸與情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及決算表冊。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自115年04月18日
至115年04月27日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段
248號14樓﹞
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月23日至115年6月21日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
|