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(3632)研勤-公告本公司董事會決議減資基準日、減資換股基準日及減資換發股票作業計畫等相關事宜

1.董事會決議日期:115/08/13
2.減資基準日:115/08/14
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司於115年6月12日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年07月31日證櫃監字第1150004725號函申報生效在案，本公司擬辦理民國一一五年減資換發股票，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。
二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股40,889,738股，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣408,897,380元。
三、本次減資新台幣188,897,380元，銷除已發行股份18,889,738股，每股面額為新台幣10元，股東將依持股比例減資約46.19677%，即每仟股換發538.0323股。
四、減資後實收資本額為新台幣220,000,000元，分為22,000,000股，每股面額新台幣10元。
五、本次減資銷除股票及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份。減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股，按減資換股基準日前股票在證券商營業處所本公司股票最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金(抵繳換發後新股之集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止（元以下無條件捨去），其股份並授權董事長洽特定人按該收盤價認購之。
六、減資股票換發日程：
(一)舊股票最後交易日:民國115年10月6日
(二)舊股票停止交易期間:自115年10月7日起至115年10月17日止。
(三)舊股票最後過戶日:民國115年10月11日。
(四)舊股票停止過戶期間:自民國115年10月12日起至115年10月16日止。
(五)減資換發股票基準日:民國115年10月16日。
(六)新股票預計上櫃日期:民國115年10月19日，自新股票上櫃之日起原舊股票終止上櫃。
七、換發程序及手續：本公司股票係採無實體發行，故本次減資換發股票不再發行現券，請尚未開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。
(一)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，股東不需辦理任何手續；本公司股務代理機構寄發之股票換發通知書，僅通知性質，股東毋須用印寄回。
(二)尚未送存集保之股票，股東應憑本公司股務代理機構寄發之股票換發通知書辦理股票換發手續：股東請持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑辦理股票換發。股票未過戶者應另加附過戶申請書(請洽詢本公司股務代理機構)、完稅相關證明文件及股東印鑑卡(檢附身分證正反面影印本)
(三)本公司股務代理機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。
八、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
九、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。
4.換發股票基準日:115/10/16
5.停止過戶起始日期:115/10/12
6.停止過戶截止日期:115/10/16
7.減資後新股權利義務:與原發行之普通股股份相同。
8.新股預計上櫃日:115/10/19
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:22,000,000股。
10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
12.其他應敘明事項:本作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，俟主管機關規定及實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂本減資換發股票作業計畫所預定之減資換發股票基準日及其相關時程，並依規定補行公告變更之。