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(8091)翔名-公告本公司董事會召集115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
(5)：買回公司股份情形暨庫藏股轉讓員工辦法報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無。
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