公開資訊觀測站重大訊息公告
(7718)友鋮-本公司董事任期屆滿全面改選
1.發生變動日期:115/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:張宏誠、劉立基、張瑞玲、張啟祥、黃錦源
(2)獨立董事:邱芳才、周勝煌、張瑞星、洪(臣卜)波
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事:
張宏誠:本公司董事長兼總經理
劉立基:本公司副董事長兼業務部門副總經理
張瑞玲:本公司資材部門副總經理
張啟祥:本公司生產部門副總經理
黃錦源:本公司董事
(2)獨立董事:
邱芳才:慶鑫會計師事務所所長、穎漢科技股份有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事、皇田工業股份有限公司獨立董事
周勝煌:本公司獨立董事
張瑞星:南台科技大學特聘教授、南台科技大學董事
洪(臣卜)波:欣富山國際股份有限公司監察人、沐鑫投資股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:張宏誠、劉立基、張瑞玲、張啟祥、李文豐
(2)獨立董事:邱芳才、周勝煌、張瑞星、洪(臣卜)波
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事:
張宏誠:本公司董事長兼總經理
劉立基:本公司副董事長兼業務部門副總經理
張瑞玲:本公司資材部門副總經理
張啟祥:本公司生產部門副總經理
李文豐:本公司董事
(2)獨立董事:
邱芳才:慶鑫會計師事務所所長、穎漢科技股份有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事、皇田工業股份有限公司獨立董事
周勝煌:本公司獨立董事
張瑞星:南台科技大學特聘教授、南台科技大學董事
洪(臣卜)波:欣富山國際股份有限公司監察人、沐鑫投資股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:張宏誠3,189,546股
(2)董事:劉立基330,580股
(3)董事:張瑞玲916,226股
(4)董事:張啟祥1,130,900股
(5)董事:李文豐7,000股
(6)獨立董事:邱芳才0股
(7)獨立董事:周勝煌0股
(8)獨立董事:張瑞星0股
(9)獨立董事:洪(臣卜)波0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/28~115/11/27
11.新任生效日期:115/05/25~118/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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