公開資訊觀測站重大訊息公告
(1586)和勤-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/06
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度給付董事酬金報告
(4)：114年度私募辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，
(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之
股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文
件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案
股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣。
受理提案(名)處所：和勤精機股份有限公司財會部。
地址：彰化縣伸港鄉興工路40號
聯絡電話：04-7980339
傳真號碼：04-7980329
|