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(4568)科際精密-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號（地下?樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：114年度員?酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事酬?報告
(5)：114年度盈餘分配現?股利報告
(6)：114年度庫藏股買回執?情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全?改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表?競業禁?之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/20
11.停止過戶截止日期：115/06/18
12.其他應敘明事項：無