公開資訊觀測站重大訊息公告
(2049)上銀-董事會決議召開2026年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計暨⾵險管理委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員⼯及董事酬勞分配情形報告。
(4)：2025年度盈餘分配現⾦股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
(2)：修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修正「公司背書保證作業程序」案。
(4)：修正「資⾦貸與他⼈作業程序」案。
(5)：修正「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電⼦⽅式⾏使表決權，
⾏使期間為：⾃2026年4⽉27⽇⾄2026年
5⽉24⽇⽌，股東得於前述⾏使期間逕登⼊
臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會
電⼦投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
|