紫金堂 本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜
(115/03/21 11:33:14)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7570)紫金堂-本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/21
2.發生緣由:董事會決議召開民國115年股東常會
　(1)董事會決議日期:115/03/21
　(2)股東常會召開日期:115/06/11　上午十時整
　(3)股東常會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段293號8樓(本公司會議室)
　　　 召開方式:實體股東會
　(4)召集事由:
　　(一)報告事項：
　　　1.114年度營業報告。
　　　2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。
　　　3.114年度員工及董事酬勞提撥情形。
　　(二)承認事項：
　　　1.114年度營業報告書及財務報表案。
　　　2.114年度虧損撥補案。
　　(三)選舉事項：改選董事案。
　　(四)其他議案：解附新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
　　(五)臨時動議
　(5)停止過戶起始日期:115/04/13
　(6)停止過戶截止日期:115/06/11
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
　依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
　號）為限。本公司擬訂於115年04月05日起至115年04月15日止受理股東
　就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年04月15日
　下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
　以掛號函件寄達或送達。
　受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區堤頂大道二段293號8樓，
　　電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
　1.該議案非股東會所得決議者。
　2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.該議案於公告受理期間外提出者。
受理董事候選人提名期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
　依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額：
　1.提名受理期間：自民國115年04月05日起至115年04月15日止。凡有意
　　　　　　　　　提名之股東務請於111年04月22日下午05時前提出並
　　　　　　　　　敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
　　　　　　　　　回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『董事
　　　　　　　　　提名函件』字樣及以掛號函件寄達或送達。
　2.應選名額：董事7名。(含獨立董事3名)
　3.提名受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區堤頂大道二段
　　　293號8樓，電話：02-8751-8888）。
　　 有下列情事之一，股東所提名候選人，董事會得不列入候選人名單：
　1.提名股東於公告受理期間外提出。
　2.提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
　　百分之一者。
　3.提名人數超過董事應選名額。
　4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。