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(6650)帝圖-公告本公司董事會決議召開115年股東常會（新增股東會議案）

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派情形報告。
(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬申請股票上市案。
(2)：辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第九屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：新增討論事項第1案及第2案。