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(3587)閎康-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹科學園區力行一路1號1A3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬金領取內容報告。
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：本公司對外背書保證情形報告。
(7)：本公司發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/20
11.停止過戶截止日期：115/06/18
12.其他應敘明事項：
(1)國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間：115/4/20~115/6/18。
國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間：115/2/4~115/5/4(發行日後的三個月內為閉鎖期)。
(2)受理股東提案期間：自民國115年4月10日起至115年4月20日16時止。
受理處所：閎康科技股份有限公司財務部(地址：新竹科學園區力行一路1號1A3)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。