公開資訊觀測站重大訊息公告
(5469)瀚宇博-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(配合電子投票系統補充召集事由)
1.董事會決議日期：115/04/28
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：其他報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(焦佑衡先生)
(2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司)
(3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：賴偉珍先生)
(4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：陶正國先生)
(5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(金鑫投資(股)公司)
(6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(行行投資有限公司)
(7)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(盧啟昌先生)
(8)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(苑竣唐先生)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/20
11.停止過戶截止日期：115/06/18
12.其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(補充名單)
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