公開資訊觀測站重大訊息公告

(3380)明泰-公告本公司民國115年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區科技生活館二樓達爾文廳（新竹市科學園區工業東二路1號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：資本公積發放現金情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事八名（含獨立董事四名）
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈虧撥補案
(3)：解除新任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年03月06日至115年03月16日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。