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(5487)通泰-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配案報告。
(4)：修訂「董事會議事規則」案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)：擬解除董事及其代表人之競業行為之限制。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無