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| 宏偉 補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（增列提案）
(115/03/27 17:47:09) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4565)宏偉-補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（增列提案）
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
(5)：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬申請股票上櫃(市)案。
(2)：初次上櫃(市)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)：股東提案修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)：修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：新增討論事項(2)初次上櫃(市)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
新增討論事項(3)股東提案修訂本公司「公司章程」部分條文案。
新增討論事項(4)修正「股東會議事規則」部分條文案。
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