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(1338)廣華-KY-董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市中山區松江路 350號 9樓（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度董事酬金報告
(4)：本公司2025年買回庫藏股執行情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025 年度決算表冊承認案
(2)：2025 年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：轉換公司債自115/03/24至115/05/22停止轉換