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(7812)稜研科技*-公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:115/07/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,980,000股。
4.每股面額:無票面金額股。
5.發行總金額:新台幣238,800,000元整。
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣60元，預計可募集金額新台幣238,800,000元；惟實際上市之承銷價格，將視辦理公開承銷前股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，授權董事長依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:597,000股。
8.公開銷售股數:3,383,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計597,000股由員工認購，員工若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。其餘85%現金增資發行新股計3,383,000股，依證券交易法第28條之1規定與本公司115年06月29日股東會之決議，現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購之權利，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市案，業經臺灣證券交易所董事會決議通過。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。
(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日及認股發放日等與發行新股相關事宜。