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(1712)興農-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中長榮桂冠酒店（台中市西屯區台灣大道二段666號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修正本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司全體董事案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)股東以電子方式行使其表決權期間：115/04/25~115/05/23。
(2)依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司擬訂115年3月21日
起至115年3月31日止，受理115年股東常會停止過戶日時，股東名冊
記載持有已發行股份總數1%以上股份之股東，以書面方式提案及提名
董事(含獨立董事候選人)。
提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101號（管理部）。
(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授
權董事長依主管機關規定全權處理。
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