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(1110)東泥-東南水泥股份有限公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：
(1)擬訂定本公司115年股東常會股東提案及提名之受理期間為民國115年04月11日起至民國115年04月21日每日上午9時至下午5時止(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者為限)。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三路21號6樓。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」或「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡
方式。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/19至115/06/15