公開資訊觀測站重大訊息公告
(4119)旭富-公告本公司115年召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：員工及董事酬勞分派情形報告
(2)：董事領取酬金報告
(3)：本公司一一四年度營業狀況報告
(4)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(5)：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(6)：對關係人捐贈報告
(7)：對關係人交易報告
(8)：修訂「永續發展守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案
(2)：承認一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：無
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