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(6834)天二科技-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)：資本公積發放現金案。
(4)：解除現任董事競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案，其提案受理期間擬自115年3月20日起至115年3月30日下午5點止。
受理股東提案處：高雄市前鎮區南四路3號(本公司財會部)。
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