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(7703)銳澤-公告本公司115年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利
(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚
(3)董事:周谷樺
(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏
(5)獨立董事:吳惠蘭
(6)獨立董事:李彥文
(7)獨立董事:蔡榮發
4.舊任者簡歷:
(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長
(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚，朋億(股)公司總經理
(3)董事:周谷樺，本公司營運長
(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏，上海交通大學企業管理博士
(5)獨立董事:吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事:李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長
(7)獨立董事:蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利
(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚
(3)董事:欣群倫投資有限公司，代表人周谷樺
(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏
(5)獨立董事:吳惠蘭
(6)獨立董事:李彥文
(7)獨立董事:蔡榮發
6.新任者簡歷:
(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長
(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚，朋億(股)公司總經理
(3)董事:欣群倫投資有限公司，代表人周谷樺，本公司營運長
(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏，上海交通大學企業管理博士
(5)獨立董事:吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
(6)獨立董事:李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長
(7)獨立董事:蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:朋億(股)公司代表人梁進利: 14,408,000 股
(2)董事:朋億(股)公司代表人馬蔚: 14,408,000 股
(3)董事:欣群倫投資有限公司代表人周谷樺: 3,613,400 股
(4)董事:台宇投資有限公司代表人洪秉宏: 712,000 股
(5)獨立董事:吳惠蘭: 0 股
(6)獨立董事:李彥文: 0 股
(7)獨立董事:蔡榮發: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/17~115/11/16
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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