公開資訊觀測站重大訊息公告
(4722)國精化-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單：蔡志翔、蔡坤達、王海城、邱女珠、高宏榮、
鴻仁投資股份有限公司、朝建投資股份有限公司
獨立董事當選名單：黃錦淞、何泓恩、陳祺霖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內可轉換公司債(含有擔保或無擔保)案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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