公開資訊觀測站重大訊息公告

(9944)新麗-公告本公司召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度現金股利分配情形報告。
(4)：一一四年度與關係人間重大交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案。
(2)：修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：無