公開資訊觀測站重大訊息公告
(1540)喬福-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第16屆董事（含獨立董事）。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任「董事競業禁止」之限制。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：無
|