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(6215)和椿-公告本公司召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第十七屆董事及獨立董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：
(1)受理股東書面提案及提名期間：自民國115年1月16日起至115年1月26日下午四時止。
(2)受理股東書面提案及提名處所：和椿科技股份有限公司(地址：台北市114內湖區洲子街60號1樓，電話：(02)8752-3311)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，行使期間：自民國115年4月29日起至115年5月26日。