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(2597)潤弘-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分配議案(每股現金股利9.67元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事當選名單：
(1)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：李志宏
(2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚
(3)潤華染織廠股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(4)潤泰創新國際股份有限公司 法人董事代表人：張坤隆
(5)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：陳志全
(6)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：孫曉梅
(7)獨立董事：陳明進
(8)獨立董事：張大鵬
(9)獨立董事：林美聆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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