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(4138)曜亞-代重要子公司曜胜生技股份有限公司公告股東會決議通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:江志浩
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並
擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:傅若軒，
擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
董 事：曜亞國際股份有限公司代表人:陳柏源，
擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1304之二。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；
貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代
理；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢
服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣
；市場營銷策劃；化妝品批發。
廣州市曜亞貿易有限公司：批發業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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