公開資訊觀測站重大訊息公告

(6947)台鎔科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓桃園巿產業園區聯合服務中心2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度審計委員會報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。
2.受理期間：自115.04.24起至115.05.04止。
3.受理處所：台鎔科技材料股份有限公司(地址：桃園市觀音區環科路216號，電話：03-473-6611分機1288)
4.停止過戶期間：自115.05.01起至115.06.29止。
5.最後過戶日：115.04.30。
6.股東以電子方式行使表決權期間：自115.05.30至115.06.26止。
i.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國115年5月4日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
ii.該議案非股東會所得決議者。
iii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
iv.該議案於公告受理期間外提出者。
7.依臺灣集保結算所公布之「股務單位內部控制制度標準規範」，本次不發放股東會紀念品，擬不向股東會出席委託書徵求人收取保證金。
1.依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過日前，公告受理董事提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
2.受理股東提名期間:115年4月24日至115年5月4日。
3.受理處所：台鎔科技材料股份有限公司(地址：桃園市觀音區環科路216號，電話：03-473-6611分機1288)
4.受理股東股東提名作業流程及審查標準：
i.本次應選9名董事(含獨立董事4名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東，務請於115年5月4日17時前送達受處理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。若採郵寄方式者，請於信封封面上加註「董事、獨立董事提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。
ii.提名股東應檢附資料：
A.提名已連續擔任達3屆獨立董事之提名理由。
B.股東提名候選人名單申請書正本。
提名申請書請敘明：
(1).提名股東資料(含股東戶號、戶名、身分證明文件、持有股數及聯絡方式)
(2).各被提名人名單(含職稱、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱)
(3).提名股東簽章並註明提名日期。
iii.被提名人應檢附資料(獨立董事適用)
(1).符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相關證明文件或聲明書正本。
(2).被提名人為公立大專院校專任教師時，報經學校核准兼職之文件正本。除有下列之一情事者外，應將其列入董事(含獨立董事)候選人名單：
(1).提名股東於公告受理期間外提出。
(2).提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一。
(3).提名人數超過應選名額。
(4).提名股東未敘明被提名人姓名、學經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
(5).被提名人不符法定資格