公開資訊觀測站重大訊息公告
(6568)宏觀-公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號(台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：民國一一四年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。
(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：本公司民國一一四年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與
海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之處理
情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬發行民國一一五年度限制員工權利新股案。
(2)：辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，
或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。
(3)：解除本公司新任法人董事代表人競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無
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