公開資訊觀測站重大訊息公告
(3373)熱映-董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東九路七號二樓 本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：營業報告案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務決算表冊承認案
(2)：114年度盈虧撥補表承認案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案
8.召集事由四：討論事項
(1)：盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：解除新任獨立董事競業之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：
|